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　　本公司及董事会统统成员担保讯息披露实质确切实、精确和完好，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　姑苏华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月21日下昼14：30正在公司聚会室以现场投票和收集投票相勾结的体例召开。聚会合照已于2024年4月30日以布告的体例发出。

　　出席本次股东大会的股东共计8人，代外公司有外决权的股份50,593,860股，占公司有外决权股份总数的63.2414％。出席聚会的股东均为2024年5月14日下昼深交所股市买卖已毕时，正在中邦证券注册结算有限公司深圳分公司注册正在册的股东。

　　个中：出席本次股东大会现场聚会的股东共计6人，代外公司有外决权的股份50,556,260股，占公司有外决权股份总数的63.1944％；

　　通过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系实行有用外决的股东共计2人，代外公司有外决权的股份37,600股，占公司有外决权股份总数的0.0470％；无股东委托独立董事投票情景。

　　通过现场和收集加入本次聚会的中小投资者股东共计4人，代外有外决权股份735,478股，占公司有外决权股份总数的0.9193％。

　　本次聚会由公司董事会聚集，公司董事长王彩男先生主理。公司董事、监事、高级管制职员出席或列席了聚会，上海市锦天城讼师事情所的讼师出席本次股东大会实行睹证，并出具功令定睹书。本次聚会的聚集、召开及外决圭外适当《中华公民共和邦公邦法》及《公司章程》的划定。

　　经统计收集投票结果并经出席现场聚会的股东以书面外决的体例，审议通过了以下决议：

　　允诺50,592,960股，占出席聚会全盘股东所持股份的99.9982％；抵制900股，占出席聚会全盘股东所持股份的0.0018％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全盘股东所持股份的0.0000％。

　　允诺734,578股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.8776％；抵制900股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.1224％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。

　　允诺50,592,960股，占出席聚会全盘股东所持股份的99.9982％；抵制900股，占出席聚会全盘股东所持股份的0.0018％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全盘股东所持股份的0.0000％。

　　允诺734,578股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.8776％；抵制900股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.1224％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。

　　允诺50,592,960股，占出席聚会全盘股东所持股份的99.9982％；抵制900股，占出席聚会全盘股东所持股份的0.0018％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全盘股东所持股份的0.0000％。

　　允诺734,578股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.8776％；抵制900股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.1224％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。

　　允诺50,592,960股，占出席聚会全盘股东所持股份的99.9982％；抵制900股，占出席聚会全盘股东所持股份的0.0018％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全盘股东所持股份的0.0000％。

　　允诺734,578股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.8776％；抵制900股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.1224％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。

　　允诺50,592,960股，占出席聚会全盘股东所持股份的99.9982％；抵制900股，占出席聚会全盘股东所持股份的0.0018％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全盘股东所持股份的0.0000％。

　　允诺734,578股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.8776％；抵制900股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.1224％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。

　　允诺50,592,960股，占出席聚会全盘股东所持股份的99.9982％；抵制900股，占出席聚会全盘股东所持股份的0.0018％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全盘股东所持股份的0.0000％。

　　允诺734,578股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.8776％；抵制900股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.1224％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。

　　允诺50,592,960股，占出席聚会全盘股东所持股份的99.9982％；抵制900股，占出席聚会全盘股东所持股份的0.0018％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全盘股东所持股份的0.0000％。

　　允诺734,578股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.8776％；抵制900股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.1224％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。

　　允诺50,592,960股，占出席聚会全盘股东所持股份的99.9982％；抵制900股，占出席聚会全盘股东所持股份的0.0018％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全盘股东所持股份的0.0000％。

　　允诺734,578股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.8776％；抵制900股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.1224％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过《合于2023年度利润分派以及血本公积金转增股本预案的议案》

　　允诺50,592,960股，占出席聚会全盘股东所持股份的99.9982％；抵制900股，占出席聚会全盘股东所持股份的0.0018％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全盘股东所持股份的0.0000％。

　　允诺734,578股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.8776％；抵制900股电子，占出席聚会的中小股东所持股份的0.1224％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。

　　允诺50,592,960股，占出席聚会全盘股东所持股份的99.9982％；抵制900股，占出席聚会全盘股东所持股份的0.0018％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全盘股东所持股份的0.0000％。

　　允诺734,578股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.8776％；抵制900股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.1224％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。

　　允诺36,700股，占出席聚会股东所持有用外决权股份总数的97.6064%；抵制900股，占出席聚会股东所持有用外决权股份总数的2.3936%；弃权0股，占出席聚会股东所持有用外决权股份总数的0%。

　　允诺36,700股，占出席聚会中小投资者所持有用外决权股份总数的97.6064%；抵制900股，占出席聚会中小投资者所持有用外决权股份总数的2.3936%；弃权0股，占出席聚会中小投资者所持有用外决权股份总数的0%。

　　允诺50,592,960股，占出席聚会全盘股东所持股份的99.9982％；抵制900股，占出席聚会全盘股东所持股份的0.0018％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全盘股东所持股份的0.0000％。

　　允诺734,578股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.8776％；抵制900股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.1224％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。

　　允诺50,592,960股，占出席聚会全盘股东所持股份的99.9982％；抵制900股，占出席聚会全盘股东所持股份的0.0018％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全盘股东所持股份的0.0000％。

　　允诺734,578股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.8776％；抵制900股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.1224％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。

　　上海市锦天城讼师事情所就本次股东大会出具了功令定睹书，以为：姑苏华亚智能科技股份有限公司2023年年度股东大会的聚集和召开圭外适当《公邦法》《证券法》《上市公司股东大会法规》《深圳证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等功令法则、类型性文献及《公司章程》的相合划定；聚集人资历、出席聚会职员的资历合法有用；聚会外决圭外、外决结果及通过的决议合法有用。

　　2、上海市锦天城讼师事情所出具的《合于姑苏华亚智能科技股份有限公司2023年年度股东大会的功令定睹书》。