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本公司董事会及统统董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈 述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和完善性承当功令仔肩。紧要实质提示：
(二) 股东大会召开的位置：上海市浦东新区金海途2011号新奥广场 聚数厅 (三) 出席聚会的普遍股股东和光复外决权的优先股股东及其持有股份状况：
(四) 外决式样是否适当《公法令》及《公司章程》的法则，大会主理状况等。
本次股东大会由公司董事会凑集，董事长史玉江先生因有其他公事无法亲身助持本次聚会，聚会由副董事长王曦密斯代为主理。聚会以现场聚会与收集投票相联合的式样召开。北京邦枫讼师事情所池名讼师、于小涵讼师现场睹证了本次股东大会。聚会的凑集、召开及外决式样适当《公法令》及《公司章程》的法则。
1、公司正在任董事9人，出席8人，董事熊亮因有其他公事未出席本次聚会； 2、公司正在任监事3人，出席2人，监事张亚东先生因身体来历未能出席本次聚会；
3、副总裁兼董事会秘书张炎锋先生出席聚会；副总裁朱素雅密斯、副总裁王东先生、财政总监王文波先生列席聚会。
7、 议案名称：公司董事 2023年度薪酬践诺状况及 2024年度薪酬计划 审议结果：通过
8、 议案名称：公司监事 2023年度薪酬践诺状况及 2024年度薪酬计划 审议结果：通过
议案9为卓殊决议议案，经出席本次聚会股东及股东代外所持有用外决权三分之二以上通过；其他议案均为普遍决议议案PG电子官方网站，经出席本次聚会股东及股东代外所持有用外决权过对折通过。
本所讼师以为，贵公司本次聚会的凑集、召开次第适当功令、行政准则、《上市公司股东大会原则》等楷模性文献及《公司章程》的法则，本次聚会的凑集人和出席聚会职员的资历以及本次聚会的外决次第均合法有用。