PG电子ST智知(603869)：北京邦枫状师事件所闭于新智认知数字科技股份有限

　　北京邦枫讼师事情所（以下简称“本所”）经受贵公司的委托，指派讼师出席并睹证贵公司 2023年年度股东大会（以下简称“本次集会”）。

　　本所讼师依照《中华邦民共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）、《中华邦民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会章程》（以下简称“《股东大会章程》”）、《讼师事情所从事证券执法营业照料要领》（以下简称“《证券执法营业照料要领》”）、《讼师事情所证券执法营业执业章程（试行）》（以下简称“《证券执法营业执业章程》”）等联系执法、行政规矩、规章、标准性文献及《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的轨则，就本次集会的纠合与召开圭臬、纠合人资历、出席集会职员资历、集会外决圭臬及外决结果等事宜，出具本执法成睹书。

　　1．本所讼师仅就本次集会的纠合与召开圭臬、纠合人和出席现场集会职员资历、集会外决圭臬及的合法性公告成睹，错误本次集会所审议的议案实质及该等议案所外述的真相或数据的实正在性、无误性和完美性公告成睹；

　　2．本所讼师无法对汇集投票经过举行睹证，插手本次集会汇集投票的股东资历、汇集投票结果均由相应的证券买卖所买卖编制和互联网投票编制予以认证；

　　3．本所讼师一经根据《股东大会章程》的央求，对贵公司本次集会所涉及的联系事项举行了须要的核查和验证，所公告的结论性成睹合法、无误，不存正在失实记录、误导性陈述或者强大脱漏；

　　本所讼师依照《公邦法》《证券法》《股东大会章程》《证券执法营业照料要领》《证券执法营业执业章程》等联系执法、行政规矩、规章、标准性文献的央求，根据讼师行业公认的营业法式、品德标准和努力尽责精神，对贵公司供给的相合文献和相合事项举行了核查和验证，现出具执法成睹如下：

　　经检查，本次集会由贵公司第五届董事会第十次集会确定召开并由董事会纠合。贵公司董事会于2024年4月30日正在上海证券买卖所（）PG电子、《上海证券报》《中邦证券报》《证券日报》公然垦布了《新智认知数字科技股份有限公司合于召开2023年年度股东大会的报告》（以下统称为“集会报告”），该报告载懂得本次集会的召开时期、所在，汇集投票的时期及简直操作流程，证实了股东有权亲身或委托署理人出席股东大会并行使外决权，有权出席本次集会的股东的股权挂号日及挂号要领、合联地点、合联人等事项，同时列懂得本次集会的审议事项。

　　本次集会的现场集会于2024年5月30日正在上海市浦东新区金海途2011号新奥广场聚数厅依期召开，由贵公司副董事长王曦主理。本次集会通过上海证券买卖所买卖编制举行汇集投票的简直时期为2024年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券买卖所互联网投票编制投票的简直时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　经检查，贵公司本次集会召开的时期、所在、办法及集会实质均与集会报告所载明的联系实质相仿。

　　综上所述，贵公司本次集会的纠合、召开圭臬适当执法、行政规矩、规章、标准性文献、《股东大会章程》及《公司章程》的轨则。

　　本次集会的纠合人工贵公司董事会，适当执法、行政规矩、规章、标准性文献、《股东大会章程》及《公司章程》轨则的纠合人资历。

　　依照现场出席集会股东开立股票账户的注明文献、联系身份注明文献、股东署理人提交的股东授权委托书和片面有用身份证件、上证所消息汇集有限公司反应的汇集投票统计结果、截至本次集会股权挂号日的股东名册，并经贵公司及本所讼师检查确认，本次集会通过现场和汇集投票的股东（股东署理人）合计17人，代外股份310,050,589股，占贵公司有外决权股份总数的64.2787%。

　　除贵公司股东（股东署理人）外，出席本次集会的职员还包含贵公司董事、监事、高级照料职员及本所经办讼师。

　　文献、《股东大会章程》和《公司章程》的轨则，合法有用；上述列入汇集投票的股东资历已由上海证券买卖所买卖编制和互联网投票编制举行认证。

　　经检查，本次集会遵循执法、行政规矩、规章、标准性文献、《股东大会章程》及《公司章程》的轨则，对贵公司已通告的集会报告中所列明的通盘议案举行了逐项审议，如下：

　　允许309,461,299股，占出席本次集会的股东（股东署理人）所持有用外决权的99.8099%；

　　驳倒589,290股，占出席本次集会的股东（股东署理人）所持有用外决权的0.1901%；