PG电子·(中国)官方网站电子新智认知数字科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议通告
本公司董事会及全面董事担保本布告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、凿凿性和完好性接受司法仔肩。
本次股东大会由公司董事会聚集，董事长史玉江先生因有其他公事无法亲身立持本次聚会，聚会由副董事长王曦姑娘代为主理。聚会以现场聚会与汇集投票相维系的式样召开。北京邦枫讼师事宜所池名讼师、于小涵讼师现场睹证了本次股东大会。聚会的聚集、召开及外决式样适宜《公法令》及《公司章程》的规章。
2、公司正在任监事3人，出席2人，监事张亚东先生因身体缘由未能出席本次聚会；
3、副总裁兼董事会秘书张炎锋先生出席聚会；副总裁朱素雅姑娘、副总裁王东先生、财政总监王文波先生列席聚会。
议案9为稀奇决议议案，经出席本次聚会股东及股东代外所持有用外决权三分之二以上通过；其他议案均为普及决议议案，经出席本次聚会股东及股东代外所持有用外决权过对折通过电子。
本所讼师以为，贵公司本次聚会的聚集、召开顺序适宜司法、行政规则、《上市公司股东大会礼貌》等典范性文献及《公司章程》的规章，本次聚会的聚集人和出席聚会职员的资历以及本次聚会的外决顺序均合法有用。
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