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　　本公司董事会及全部董事担保告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直凿性、无误性和完美性依法负责国法负担。

　　（二）股东大会召开的地址：北京市海淀区东北旺西道8号中闭村软件园27号楼C座

　　（三）出席聚会的大凡股股东、极端外决权股东、复原外决权的优先股股东及其持有外决权数目的情景：

　　本次股东大会由公司董事会聚集，董事长孟宪棠先生主办，聚会由现场投票贯串收集投票的外决办法召开，聚会的聚集、召开和外决顺序契合《公法律》及《公司章程》的规则。

　　1、本次股东大聚会案4、议案6、议案7、议案9已对中小投资者稀少计票，个中议案6涉及相闭交往，相闭股东回避外决；2电子、本次股东大会其余议案均为大凡决议议案，已得回出席本次股东大会股东及股东署理人所持有用外决权股份总数的1/2以上通过。

　　本所状师以为：公司2023年年度股东大会的聚集、召开和外决顺序契合《公法律》《证券法》《股东大会规定》和《公司章程》的规则，聚集人和出席聚会职员均具有合法有用的资历，本次股东大会的外决顺序和外决结果合法有用。

　　本公司董事会及全部董事担保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直凿性、无误性和完美性负责国法负担。

　　2024年2月22日，公司召开第二届董事会第三次聚会，审议通过了《闭于以会合竞价交往办法回购公司股份计划的议案》，承诺公司将以自有资金通过上海证券交往所交往体例以会合竞价交往办法回购公司已发行的片面邦民币大凡股（A股）股票，正在异日适宜机遇用于员工持股布置或股权鞭策。回购代价不凌驾107.95元/股（含）；回购资金总额不低于邦民币30,000万元（含），不凌驾邦民币50,000万元（含）；回购刻期自董事会审议通过本次回购计划之日起不凌驾12个月。整个实质详睹公司2024年2月23日于上海证券交往所网站（）披露的《闭于以会合竞价交往办法回购公司股份的回购申报书》（告示编号：2024-003）。

　　凭据《上市公司股份回购规定》《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第7号——回购股份》的相干规则，公司正在回购时候该当正在每个月的前3个交往日内告示截至上月末的回购发展情景，现将公司回购股份的发展情景告示如下：

　　公司将苛苛遵照《上市公司股份回购规定》《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第7号——回购股份》等相干规则，正在回购刻期内凭据墟市情景择机做出回购计划并予以履行，同时凭据回购股份事项发展情景实时推行讯息披露责任，敬请空旷投资者贯注投资危险。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，操纵前务请认真阅读国法声明，危险自傲。