PG电子官方航天宏图讯息本事股份有限公司 2023年年度股东大会决议告示
本公司董事会及悉数董事担保告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的可靠性、精确性和完美性依法负担法令仔肩。
(二)股东大会召开的地址:北京市海淀区杏石口道益园文明创意家产基地A区1号楼5层公司聚会室
(三)出席聚会的普及股股东、十分外决权股东、复原外决权的优先股股东及其持有外决权数目的情形:
本次股东大会采用现场投票和汇集投票相联结的办法召开,聚会由副董事长廖通逵先生主理PG电子官方,本次聚会的会合、召开次第适合《公邦法》、《证券法》、《公司章程》的划定。
1、公司正在任董事9人,出席7人,董事唐文忠先生、孟丽荣小姐因做事出处未能出席本次股东大会;
3、董事会秘书王奕翔先生出席了本次聚会;局部高级办理职员列席了本次聚会。
6、议案名称:《闭于公司2024年度估计为全资子公司供应授信担保的议案》
1、本次聚会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、11为普及决议议案,已获取本次出席股东大会的股东或股东代庖人所持外决权的1/2以上通过;
3、本次聚会议案10、12、13为十分决议议案,议案10、12已获取本次出席股东大会的股东或股东代庖人所持外决权的2/3以上通过;议案13未获取本次出席股东大会的股东或股东代庖人所持外决权的2/3以上通过;
4、本次聚会议案9的相闭股东王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中央(有限联合)对该议案举行了回避外决,回避外决股份数合计75,639,611股。
本所状师以为,公司本次股东大会的会合和召开次第、出席聚会职员的资历、会合人资历、本次股东大会的外决次第和外决结果相干事宜适合相干律例和公司章程的划定,出席本次股东大会的职员资历和会合人资历合法有用,本次股东大会的外决次第和外决结果合法有用。
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