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　　股东南京大诚创业投资协同企业（有限协同）、南京上乘创业投资协同企业 （有限协同）保障向海光讯息技艺股份有限公司（以下简称“公司”、“海光信 息”）供应的讯息实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其 可靠性、正确性和无缺性依法经受功令职守。 公司及董事会全部成员保障通告实质与讯息披露负担人供应的讯息同等。

　　? 拟参加本次询价让渡的股东为南京大诚创业投资协同企业（有限协同）（原宁波大乘股权投资协同企业（有限协同），以下简称“南京大诚”）、南京上乘创业投资协同企业（有限协同）（原宁波上乘科技投资协同企业（有限协同），以下简称“南京上乘”）（上述 2家股东以下合称“出让方”）；

　　? 出让方拟让渡股份的总数为 27,892,057股，占上市公司总股本的比例为1.20%；

　　? 本次询价让渡为非公然让渡，不会通过聚积竞价业务形式实行。受让方通过询价让渡受让的股份，正在受让后 6个月内不得让渡；

　　出让方委托中邦邦际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）机合践诺海光讯息首发前股东询价让渡（以下简称“本次询价让渡”）。

　　（二）合于出让方是否为海光讯息控股股东、现实驾御人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级执掌职员

　　本次询价让渡的出让方非海光讯息的控股股东、现实驾御人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级执掌职员。

　　截至 2024年 5月 6日，南京大诚持有海光讯息100,000,000股，个中68,130,000股未被质押，南京大诚拟让渡股份为未被质押股份。南京上乘持有海光讯息11,593,636股均未被质押。

　　出让方声明，出让方拟让渡股份曾经消释限售，权属分明。出让方不存正在《上市公司股东、董监高减持股份的若干原则》《上海证券业务所上市公司股东及董事、监事、高级执掌职员减持股份践诺细则》原则的不得减持股份状况。

　　本次询价让渡股份的数目为 27,892,057股，占总股本的比例为 1.20%，占出让方所持股份数目的比例为 24.99%，让渡来源均为本身资金需求。

　　出让方与中金公司归纳考量股东本身资金需求等要素，磋商确定本次询价让渡的价值下限，且本次询价让渡的价值下限不低于发送认购邀请书之日（即 2024年 5月 10日，含当日）前 20个业务日海光讯息股票业务均价的 70%（发送认购邀请书之日前 20个业务日股票业务均价=发送认购邀请书之日前 20个业务日股票业务总额/发送认购邀请书之日 20个业务日股票业务总量）。

　　本次询价认购的报价已矣后，中金公司将对有用认购实行累计统计，顺次遵照价值优先、数目优先、时候优先的规矩确定让渡价值。

　　1、假若本次询价让渡的有用认购股数逾越本次询价让渡股数上限，询价让渡价值、认购对象及获配股份数目确凿定例矩如下（遵循序号先后步骤为优先步骤）：

　　（3）收到《认购报价外》时候优先：申报价值及认购数目都一样的，将遵照《认购报价外》发送至本次询价让渡指定邮箱或专人投递时候（若既邮件又派专人投递了《认购报价外》，以中金公司正在原则时候内第一次收到的有用《认购报价外》为准）由先到后实行排序累计，时候早的有用认购将实行优先配售。

　　当整体有用申购的股份总数等于或初度逾越 27,892,057股时，累计有用申购的最低认购价值即为本次询价让渡价值。

　　2、假若询价对象累计有用认购股份总数少于 27,892,057股，整体有用认购中的最低报价将被确定为本次询价让渡价值。

　　本次询价让渡的受让方为具备相应订价才华和危害接受才华的机构投资者等，蕴涵：

　　1、契合《上海证券业务所初度公然拓行证券发行与承销生意践诺细则》合于初度公然拓行股票网下投资者前提的机构投资者或者上海证券业务所原则的其他机构投资者（含其执掌的产物）电子，即证券公司、基金执掌公司、期货公司、相信公司、保障公司、财政公司、及格境外投资者和私募基金执掌人等专业机构投资者；

　　2、除前款原则的专业机构投资者外，曾经正在中邦证券投资基金业协会完结备案的其他私募基金执掌人（且其执掌的拟参加本次询价让渡的产物曾经正在中邦证券投资基金业协会完结注册）。

　　（一）海光讯息不存正在《上海证券业务所科创板股票上市礼貌》第八章第二节原则的该当披露的谋划危害；

　　（一）本次询价让渡筹划存正在因出让方于《海光讯息技艺股份有限公司股东询价让渡筹划书》及《中邦邦际金融股份有限公司合于海光讯息技艺股份有限公司股东向特定机构投资者询价让渡股份合联资历的核查睹地》披露后产生猝然情状导致股份被法律冻结、扣划而影响本次询价让渡践诺的危害。

　　请查阅本通告同步披露的附件《中邦邦际金融股份有限公司合于海光讯息技艺股份有限公司股东向特定机构投资者询价让渡股份合联资历的核查睹地》。