1.1本半年度申报摘要来自半年度申报全文，为全数明白本公司的谋划效率、财政景遇及异日生长计议，投资者该当到上海证券业务所（）网站周详阅读半年度申报全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级解决职员保障半年度申报实质切实切性、确切性、完备性，不存正在乌有记录、误导性陈述或庞大漏掉，凭据公法、法则、规章、榜样性文献的划定接受一面或连带的公法仔肩PG电子官方。

　　公司该当凭据主要性准绳，注明申报期内公司谋划景况的庞大改观，以及申报期内发作的对公司谋划景况有庞大影响和估计异日会有庞大影响的事项

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质切实切性、确切性和完备性接受公法仔肩。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开公司第五届董事会第十二次聚会，审议通过了《合于以聚积竞价业务办法回购公司股份的议案》，全体实质详睹公司于2024年8月17日正在上海证券业务所网站（）披露的《合于以聚积竞价办法回购股份的回购申报书》（通告编号：临2024-045）。

　　凭据《上市公司股份回购轨则》及《上海证券业务所上市公司自律禁锢指引第7号—回购股份》等联系轨制划定，现将披露本次回购事项前一业务日（即2024年8月16日）备案正在册的前十大股东和前十大无穷售要求股东的名称、持股数目及持股比例通告如下：

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质切实切性、确切性和完备性接受公法仔肩。

　　●本次续聘司帐师事件所事项尚需提交公司2024年第一次偶然股东大会审议，并自公司2024年第一次偶然股东大会审议通过之日起生效。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开了第五届董事会第十三次聚会，聚会审议通过了《合于续聘司帐师事件所的议案》，公司拟续聘毕马威华振司帐师事件所（分外平凡合股）（以下简称“毕马威华振”）为公司2024年度财政申报和内部支配审计机构。现将相合通告如下：

　　毕马威华振司帐师事件所于1992年8月18日正在北京建树，于2012年7月5日获财务部允许转制为分外平凡合股的合股制企业，改名为毕马威华振司帐师事件所（分外平凡合股）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日获得工贸易务执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册所在为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合股人邹俊，中邦邦籍，具有中邦注册司帐师资历。截至2023年12月31日，毕马威华振有合股人234人，注册司帐师1,121人，此中签订过证券办事营业审计申报的注册司帐师逾越260人。

　　毕马威华振2023年经审计的营业收入总额逾越黎民币41亿元，此中审计营业收入逾越黎民币39亿元（搜罗境内法定证券办事营业收入逾越黎民币9亿元，其他证券办事营业收入约黎民币10亿元，证券办事营业收入共计逾越黎民币19亿元）。

　　毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财政报外审计收费总额约为黎民币5.38亿元,重要行业涉及创制业，金融业，讯息传输、软件和讯息技巧办事业，电力、热力、燃气及水出产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地工业，科学商酌和技巧办事业，农、林、牧、渔业，租赁和商务办事业，水利、处境和大家办法解决业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。

　　毕马威华振采办的职业保障累计补偿限额和计提的职业危急基金之和逾越黎民币2亿元，切合公法法则联系划定。近三年毕马威华振正在执业举动联系民事诉讼中接受民事仔肩的事项为：2023年审结债券联系民事诉讼案件，终审讯决毕马威华振按2%-3%比例接受补偿仔肩（约黎民币270万元），案款已推行完毕。

　　毕马威华振及其从业职员近三年未因执业举动受到任何刑事科罚、行政科罚，或证券业务所、行业协会等自律构制的自律禁锢法子或规律处分。曾受到一次出具警示函的行政禁锢法子，涉及四名从业职员。凭据联系公法法则的划定，前述行政禁锢法子并非行政科罚，不影响毕马威华振一直承接或实践证券办事营业和其他营业。

　　毕马威华振承做新智认知数字科技股份有限公司2024年度财政报外审计项方针项目合股人、具名注册司帐师和项目质料支配复核人的根基讯息如下：

　　本项方针项目合股人吴旭初，2010年获得中邦注册司帐师资历。2003年首先正在毕马威华振执业，2003年首先从事上市公司审计，从2023年首先为本公司供给审计办事。吴旭初近三年签订或复核上市公司审计申报11份。

　　本项方针具名注册司帐师牛浩哲，2014年获得中邦注册司帐师资历。2009年首先正在毕马威华振执业，2009年首先从事上市公司审计。从2024年首先为本公司供给审计办事。牛浩哲近三年签订或复核上市公司审计申报0份。

　　本项方针质料支配复核人卢鹍鹏，2002年获得中邦注册司帐师资历。2001年首先正在毕马威华振执业，2003年首先从事上市公司审计，从2023年首先为本公司供给审计办事。卢鹍鹏近三年签订或复核上市公司审计申报5份。

　　项目合股人、具名注册司帐师和项目质料支配复核人比来三年均未因执业举动受到任何刑事科罚、行政科罚，或证监会及其派出机构的行政禁锢法子，或证券业务所、行业协会等自律构制的自律禁锢法子或规律处分。

　　毕马威华振及项目合股人、具名注册司帐师、项目质料支配复核人服从职业德性守则的划定维系了独立性。

　　毕马威华振的审计办事收费是服从营业的仔肩轻重、繁简水平、职责哀求、所需的职责要求和工时及实质加入营业的各级别职责职员参加的专业学问和职责阅历等身分确定。2024年度审计工资估计为198万元黎民币，此中财政审计用度为163万元，内控审计用度为35万元。上述用度合计不搜罗与本次审计相合的代垫用度和其他用度（搜罗税费、印制财政报外、住宿以及交通用度等）。

　　本次续聘事项曾经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次聚会审议通过。公司董事会审计委员会对毕马威华振的根基景况、执业天性、专业胜任本领、投资者庇护本领、独立性和诚信景遇等举办了充明显白和审查，以为其具备证券从业资历和为上市公司供给审计办事的阅历与本领，正在控制公司2023年度审计机构及内部支配审计机构时代，可以屈从《中邦注册司帐师独立审计规矩》，独立、客观、公平地杀青各项审计职责，的确推行了审计机构应尽的职责。承诺续聘毕马威华振为公司2024年度财政申报和内部支配的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　公司第五届董事会第十三次聚会以9票承诺、0票辩驳、0票弃权，审议通过了《合于续聘司帐师事件所的议案》。

　　本次聘任司帐师事件所事项尚需提交公司2024年第一次偶然股东大会审议，并自公司2024年第一次偶然股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质切实切性、确切性和完备性接受公法仔肩。

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和汇集投票相维系的办法

　　采用上海证券业务所汇集投票编制，通过业务编制投票平台的投票时代为股东大会召开当日的业务时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号—榜样运作》等相合划定实践。

　　议案1曾经2024年8月21日召开的公司第五届董事会第十三次聚会审议通过，联系实质详睹公司2024年8月23日刊载于上海证券业务所网站（上的联系通告。议案2涉及联系事项，直接提交公司股东大会审议。

　　(一)本公司股东通过上海证券业务所股东大会汇集投票编制行使外决权的，既可能登岸业务编制投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要杀青股东身份认证。全体操作请睹互联网投票平台网站注明。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下所有股东账户所持沟通种别平凡股和沟通种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票编制参预股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户加入。投票后，视为其所有股东账户下的沟通种别平凡股和沟通种类优先股均已判袂投出统一看法的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其所有股东账户下的沟通种别平凡股和沟通种类优先股的外决看法，判袂以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他办法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限仔肩公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（全体景况详睹下外），并可能以书面方式委托代庖人出席聚会和加入外决。该代庖人不必是公司股东。

　　为保障本次股东大会的顺遂召开，裁减会前备案时代，出席现场股东大会的股东及股东代外需提前备案确认。

　　（1）出席现场聚会的自然人股东，须持自己身份证原件、证券账户卡；授权委托代庖人出席聚会的，须持委托人身份证原件或复印件、代庖人身份证原件、授权委托书原件（样子睹附件）、委托人股票账户卡原件。

　　（2）出席现场聚会的法人股东，其法定代外人应持自己身份证原件、法人业务执照（复印件加盖公章）、法定代外人身份注明原件、证券账户卡；代庖人出席聚会的，代庖人应持自己身份证原件、法人业务执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代外人具名并加盖公章）和证券账户卡举办备案。

　　股东及股东代庖人可采用书面回答办法举办备案（传真或信函办法），书面原料应搜罗股东姓名（或单元名称）、有用身份证件复印件（或法人业务执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权备案日所持有外决权股份数、干系电话、干系所在、邮政编码（代庖人须附上自己有用身份证件复印件和授权委托书）。

　　拟出席聚会的股东或股东代庖人请于聚会首先前半个小时抵达聚会地址，并带领自己有用身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2024年9月10日召开的贵公司2024年第一次偶然股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“承诺”、“辩驳”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按我方的愿望举办外决。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质切实切性、确切性和完备性接受公法仔肩。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开了第五届董事会第十三次聚会，审议通过了《合于聘任公司证券事件代外的议案》，承诺聘任赵红姑娘为公司证券事件代外，协助董事会秘书推行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　赵红姑娘具备控制证券事件代外所必要的专业学问、职责阅历及联系本质，可以胜任联系岗亭职责的哀求，其任职切合《中华黎民共和邦公执法》《上海证券业务所股票上市轨则》等联系公法法则和榜样性文献的划定。

　　赵红，女，1984年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，结业于西南财经大学，本科学历，法学学士，已获得上海证券业务所宣布的《董事会秘书资历证书》。曾任新奥自然气股份有限公司证券事件代外，2023年12月起正在本公司任职。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质切实切性、确切性和完备性接受公法仔肩。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开了第五届董事会第十三次聚会、第五届监事会第六次聚会，聚会审议通过了《合于计提资产减值预备的议案》，现将相合通告如下：

　　为确切、确切、平正地反应公司财政景遇、资产价钱及谋划效率，公司凭据《企业司帐规矩》和公司司帐战略的联系划定，基于把稳性准绳，对团结报外范畴内，截至2024年6月30日存正在减值迹象的资产举办全数清查和资产减值测试，计提各项减值预备共计13,156,864.11元，全体景况如下：

　　2024年上半年公司计提应收账款坏账失掉、合同资产坏账失掉金额判袂为12,792,006.77元、17,590.37元，全体计提减值预备凭借如下：

　　对付由《企业司帐规矩第14号—收入》榜样的业务变成的应收账款以及合同资产，无论是否包括庞大融资因素，本公司永远按影相当于全部存续期内预期信用失掉的金额计量其失掉预备。

　　对付存正在客观证据注脚存正在减值，以及其他合用于单项评估的应收账款及合同资产独立举办减值测试，确认预期信用失掉，计提单项减值预备。

　　当单项金融资产无法以合理本钱评估预期信用失掉的讯息时，本公司凭借信用危急特色对应收账款划分组合，正在组合根源上估计预期信用失掉。

　　对付划分为组合的合同资产，本公司参考史籍信用失掉阅历，维系方今景遇以及对异日经济景遇的预测，通过违约危急敞口和全部存续期预期信用失掉率，估计预期信用失掉。

　　对付划分为组合的应收账款，本公司参考史籍信用失掉阅历，维系方今景遇以及对异日经济景遇的预测，编制应收账款账龄/过期天数与全部存续期预期信用失掉率对比外，估计预期信用失掉。

　　凭据《企业司帐规矩第22号—金融器材确认和计量》及公司司帐战略的联系划定，对付应收单子，无论是否包括庞大融资因素，本公司永远按影相当于全部存续期内预期信用失掉的金额计量其失掉预备。

　　对付存正在客观证据注脚存正在减值，以及其他合用于单项评估的应收单子独立举办减值测试，确认预期信用失掉，计提单项减值预备。

　　当单项金融资产无法以合理本钱评估预期信用失掉的讯息时，本公司凭借信用危急特色对应收单子划分组合，正在组合根源上估计预期信用失掉。

　　对付划分为组合的应收单子，本公司参考史籍信用失掉阅历，维系方今景遇以及对异日经济景遇的预测，通过违约危急敞口和全部存续期预期信用失掉率，估计预期信用失掉。

　　凭据《企业司帐规矩第22号—金融器材确认和计量》及公司司帐战略的联系划定，对付其他应收款，本公司凭借信用危急特色将其他应收款划分为若干组合，正在组合根源上估计预期信用失掉。

　　对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约危急敞口和异日12个月内或全部存续期预期信用失掉率，估计预期信用失掉。

　　本次计提减值预备金额合计13,156,864.11元，使得公司2024年上半年团结报外的利润总额裁减13,156,864.11元。

　　董事会审计委员会以为：公司本次计提资产减值预备事项依照并切合《企业司帐规矩》和公司联系司帐战略的划定，凭借充实，显露了司帐把稳性准绳，切合公司实质景况。本次计提资产减值预备后能加倍客观平正地反应公司财政景遇、资产价钱及谋划效率，使公司的司帐讯息更具有合理性。董事会审计委员会承诺本次计提资产减值预备。

　　董事会以为：本次计提资产减值预备切合《企业司帐规矩》和公司司帐战略的联系划定，服从把稳性准绳及公司资产的实质景况计提资产减值预备可以加倍平正地反应公司的财政景遇、资产价钱及谋划效率。董事会承诺本次计提资产减值预备。

　　监事会以为：公司本次计提资产减值预备的决议轨范合法合规、凭借充实，切合《企业司帐规矩》等联系战略划定，没有损害公司及中小股东长处。公司本次计提资产减值预备是为了保障公司榜样运作，相持保守的司帐准绳，平正反应公司的财政景遇以及谋划效率，监事会承诺本次计提资产减值预备事宜。

　　本公司监事会及一共监事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质切实切性、确切性和完备性接受公法仔肩。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次聚会（以下简称“聚会”、“本次聚会”）合照于2024年8月11日以邮件的方式发出，聚会服从预订的时代于2024年8月21日以通信外决的办法召开。本次聚会应到监事3名，实质出席监事3名。本次聚会由公司监事会主席赵海池先生主办。本次聚会的召开和外决轨范切合《中华黎民共和邦公执法》等公法、行政法则、榜样性文献和《公司章程》的相合划定，合法有用。经与会监事充实会商，审议并通过了如下议案：

　　公司监事会对《新智认知2024年半年度申报》及摘要举办了卖力周详的审核，颁发书面审核看法如下：

　　1、《新智认知2024年半年度申报》及摘要编制和审议轨范切合公法法则、《公司章程》和公司内部解决轨制的各项划定；

　　2、《新智认知2024年半年度申报》及摘要的实质和样子切合中邦证监会和证券业务所的各项划定，所包括的讯息从各个方面确切地反应出了公司申报期的谋划解决和财政景遇；

　　3、公司监事会正在提出本看法前，未发掘参预《新智认知2024年半年度申报》编制和审议的职员有违反保密划定的举动。

　　本议案全体实质详睹同日披露于上海证券业务所网站的《合于计提资产减值预备的通告》。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质切实切性、确切性和完备性接受公法仔肩。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月11日以邮件的方式发出董事会聚会合照，拟于2024年8月21日召开公司第五届董事会第十二次聚会，后因审议回购策动所需，经一共董事承诺于2024年8月15日召开偶然董事聚会，本次聚会的届次顺延至第五届董事会第十三次聚会，并于2024年8月18日发出调动合照。聚会服从预订的时代于2024年8月21日以通信外决的办法召开。本次聚会应到董事9名，实质出席董事9名，公司一共监事及高级解决职员列席了本次聚会。本次聚会由公司董事长史玉江先生主办。本次聚会的召开和外决轨范切合《中华黎民共和邦公执法》等公法、行政法则、榜样性文献和《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定，合法有用。经与会董事充实会商，审议并通过了如下议案：

　　该议案正在提交董事会审议前曾经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次聚会审议通过。全体实质详睹同日披露于上海证券业务所网站的《新智认知2024年半年度申报》及摘要。

　　该议案正在提交董事会审议前曾经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次聚会审议通过。本议案全体实质详睹同日披露于上海证券业务所网站的《合于计提资产减值预备的通告》。

　　该议案正在提交董事会审议前曾经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次聚会审议通过。本议案全体实质详睹同日披露于上海证券业务所网站的《合于续聘司帐师事件所的通告》。

　　为进一步完整公司危急解决系统，低浸公司管制和运营危急，鼓舞公司董事、监事及高级解决职员正在其职责范畴内更充实地行使权力、推行职责，保护高大投资者的权利，公司拟一直为公司及一共董事、监事和高级解决职员采办仔肩保障（以下简称“董责险”），并由董事会提请公司股东大会授权解决层全体管制董责险采办的联系事宜。

　　全体实质详睹同日披露于上海证券业务所网站披露的《合于聘任公司证券事件代外的通告》。

　　全体实质详睹公司同日于上海证券业务所网站披露的《新智认知合于召开2024年第一次偶然股东大会的合照》。