本公司董事会及全数董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完全性担任功令仔肩。

　　投资者可于2024年09月04日（礼拜三）至09月10日（礼拜二）16:00前登录上证途演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱行提问。公司将正在申明会上对投资者集体合切的题目举行解答。

　　航天南湖电子音讯身手股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年08月26日揭橥公司2024年半年度叙述，为便于昌大投资者更总共深远地剖析公司2024年半年度筹办成效、财政状态，公司谋略于2024年09月11日（礼拜三）下昼14:00-15:00实行2024年半年度功绩申明会，就投资者珍视的题目举行互换。

　　本次功绩申明会以搜集互动时势召开，公司将针对2024年半年度的筹办成效及财政目标的整体情状与投资者举行互动互换和疏导，正在音讯披露容许的规模内就投资者集体合切的题目举行解答。

　　（一）投资者可正在2024年09月11日下昼14:00-15:00，通过互联网登录上证途演核心（），正在线插手本次功绩申明会，公司将实时解答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年09月04日（礼拜三）至09月10日（礼拜二）16:00前登录上证途演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），按照举止岁月，选中本次举止或通过公司邮箱.cn向公司提问，公司将正在申明会上对投资者集体合切的题目举行解答。

　　本次功绩申明会召开后，投资者能够通过上证途演核心（）查看本次功绩申明会的召开情状及合键实质。

　　经中邦证券监视处理委员会（简称“中邦证监会”）“证监许可〔2023〕483号文”允许，航天南湖电子音讯身手股份有限公司（简称“公司”或“航天南湖”）初度向社会公斥地行百姓币通常股（A股）8,431.2701万股，每股面值1.00元。本次公司发行新股的发行价为21.17元/股，召募资金总额为178,489.99万元，扣除发行用度12,827.61万元后，本质召募资金净额为165,662.37万元。本次公斥地行股票于2023年5月18日正在上海证券来往所上市。中信筑投证券股份有限公司（简称“中信筑投证券”或“保荐人”）控制本次公斥地行股票的保荐人。按照《证券发行上市保荐交易处理宗旨》，由中信筑投证券竣工不断督导管事。按照《证券发行上市保荐交易处理宗旨》《上海证券来往所科创板股票上市法规（2024年4月修订）》和《上海证券来往所上市公司自律拘押指引第11号——不断督导》等相干原则，中信筑投证券出具本不断督导跟踪叙述。

　　2024年1-6月，公司达成交易收入6,583.37万元，较上年同期删除81.78%，归属于上市公司股东的净利润-3,935.97万元，较上年同期删除233.34%。公司改日的筹办繁荣受到邦际时势、宏观经济、家当策略、税收策略、行业竞赛情状、处理层筹办决议、召募资金投资项目履行情状等诸众要素的影响。改日如显示我邦邦防预算大幅缩减、军方采购策略变革、新竞赛者进入、公司研发才干无法满意下乘客户看待产物升级迭代的需求、产物不行按时交付等情状，将使得公司的主交易务收入、净利润等经交易绩面对下滑的危急。

　　防空预警雷达产物研发周期较长、研发资金进入较大，需适宜庞杂众样的军事战争处境，客户对产物先辈性、安好性、牢靠性、保密性的央浼较高，公司永远对峙身手改进，紧跟行业身手趋向和客户需求，不息加大研发进入，2024年1-6月，公司研发进入为4,680.88万元，占交易收入的比例为71.10%。目前，公司正在研新型号产物较众，后续若未能顺手达成批产，则面对研发进入无法收回且无法达成预期效益的危急，将对公司改日功绩不断增进出现晦气影响。别的，若公司改日不行对身手、产物和商场需求的繁荣趋向做出准确占定并实时做出确切决议，产物和身手的研发未能契合商场预期和客户的需求，大概会导致公司产物的身手先辈性亏折或商场接收度低浸，将会对公司的悠久繁荣和竞赛力出现晦气影响。

　　防空预警雷达行业属于高身手壁垒行业，中枢身手与身手人才看待企业繁荣至合要紧。高秤谌的身手研发团队，是公司正在预警雷达行业连结可不断繁荣的根源。公司高度珍重对身手人才的提拔和引进，并通过履行员工持股以巩固中枢团队的不乱性，保障各项研发管事的有用构制和凯旋履行。若公司显示中枢身手职员或合头岗亭职员流失，将对公司的中枢竞赛力、交易繁荣和声誉形成较大晦气影响。

　　公司的防空预警雷达产物属于军品，客户合键聚积于邦内军方客户及军工集团，公司泉源于前五大客户（受统一本质操纵人操纵的客户团结策画）的出卖收入占较量高。若公司无法正在上述客户中连结产物竞赛力并获取不乱的交易订单，或客户的订价策略爆发变革，则均大概导致公司改日交易收入及净利润存正在爆发较动的危急。

　　公司自设立往后继续潜心于防空预警雷达的研制、坐蓐、出卖和任事，2024年1-6月，公司聚焦防空预警雷达规模，展开雷达装置及相干体系的研发和坐蓐，产物合键为防空预警雷达及相干配套装置和零部件，合键供应邦内军方客户和军工集团。公司产物布局相对简单，若军方客户和军工集团对防空预警雷达相干产物的采购需求下降，或公司的产物无法满意客户看待产物升级换代的需求，将大概导致公司产物出卖领域显示低浸，对经交易绩出现晦气影响。

　　近几年，公司筹办领域呈慢慢扩张趋向，跟着召募资金投资项目标筑成，公司的坐蓐、研发领域将急迅增进。跟着筹办领域的扩张，公司正在研发、采购电子、坐蓐、出卖等各个交易症结以及构制架构设备、轨制修复、内部操纵、人才步队等各个内部处理方面的处理难度也随之加大，若公司的筹办处理手腕无法与不息扩张的筹办领域相成家，大概对公司的寻常坐蓐筹办出现晦气影响。

　　2024年1-6月，公司的主交易务毛利率为12.52%，同比删除15.41个百分点，存正在较动，合键是公司收入时节性要素及出卖产物类型布局差别导致的。改日跟着公司新产物的研制订型、出卖产物型号及类型布局变革、召募资金投资项目标履行，公司主交易务毛利率正在改日时刻大概会存正在必定的震动性；同时，若行业策略、客户价值策略等情状爆发宏大晦气变革，大概对公司毛利率带来较大晦气影响，存正在毛利率低浸的危急。

　　2024年6月末，公司的应收账款账面价钱为25,817.79万元，受军方客户和军工集团采购谋略性、周期性特点影响，公司收入展现时节性特点，普通不才半年更加是第四时度达成的收入比例较高且部门收入正在次年回款，导致公司2024年6月末应收账款账面余额相对较大。公司的下乘客户光荣较好，支拨才干较强，但若公司不行有用升高应收账款处理秤谌及保障回款进度，将有大概显示应收账款不断增进、回款不实时的情景，从而对公司筹办成效形成晦气影响。

　　2024年6月末，公司的存货账面价钱为45,160.16万元，雷达产物具有坐蓐周期长、坐蓐流程庞杂等特性，跟着公司筹办领域的扩张，公司的存货余额有大概进一步增进。较高的存货余额，一方面临公司滚动资金占用较大，大概导致必定的筹办危急；另一方面如商场处境爆发变革，公司大概正在日后的筹办中显示存货减价减值的危急。

　　军品交易是公司收入和利润的合键泉源，公司具有从事现有军品交易所需的相干天禀。展开军品交易存正在肃穆的天禀审核轨制和商场准入轨制，天禀申请门槛较高、圭臬肃穆，且每隔必定年限必要从新认证大概可。若改日行业准初学槛爆发变革或公司爆发质地、保密等方面宏大题目，导致公司损失现有交易天禀或者不行实时更新相干天禀，将对公司的筹办出现晦气影响。

　　公司合键从事军品交易，坐蓐筹办举止中存正在涉及邦度神秘的情景。公司具有从事现有军品交易所需的相干天禀，正在平日坐蓐筹办举止中，公司对峙将保密管事放正在首位，肃穆遵从保密轨制央浼展开各项筹办举止，并采用了各项有用手腕防守泄密活动爆发，但不摈弃因不测情状导致揭露邦度神秘的危急，这将对公司坐蓐筹办出现宏大晦气影响。

　　公司向邦内军方客户出卖的雷达产物正在源委用户代外验收并获得产物验收及格证后确认收入，正在用户下达发运知照前，相干产物将存放于公司并动作客户资产由公司代管。2024年1-6月，公司存正在售儿女管的情景。公司已筑设完整的客户资产处理轨制，代管产物显示毁损、灭失的危急较小，公司汗青上亦未爆发过代管产物毁损、灭失的情景。但若改日正在代管时刻相干产物显示毁损或灭失，大概存正在公司担任补偿仔肩并导致交易展开受到晦气影响的危急。

　　公司合键产物的出卖存正在时节性特点，普通第四时度确认的收入占当年主交易务收入的比例较高，合键因由为公司的主交易务收入中，军方客户收入占较量高，军方客户的采购审批决议和处理流程具有较强的谋略性和时节性，普通不才半年异常是第四时度构制展开雷达产物的交付验收管事，导致公司收入合键聚积正在第四时度确认，该等情状契合军工行业具体收入的时节性特性。

　　公司主交易务收入合键泉源于军品收入，邦防军工规模动作邦度卓殊的经济规模，受邦际处境、安好时势、地缘政事、邦防繁荣秤谌等众要素影响。若改日邦际邦内时势显示宏大变革，导致邦度缩减军费支拨，或安排与公司产物相干的支拨预算，则大概对公司的坐蓐筹办带来晦气影响。同时，军贸出口受邦际安好体势、进出口邦度双边联系、策略变革及商场竞赛等要素影响，倘若环球宏观经济处境及政事时势爆发变革，大概对公司军贸交易出现晦气影响。

　　1、交易收入较上年同期删除，合键系2024年1-6月雷达整机产物交付删除所致；

　　2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润较上年同期删除，合键系2024年1-6月交易收入删除所致；

　　3、筹办举止出现的现金流量净额较上年同期删除，合键系2024年1-6月应收账款回款较上年同期删除所致；

　　4、根基每股收益、稀释每股收益较上年同期删除，合键系2024年1-6月交易收入删除，净利润删除所致；

　　5、研发进入占交易收入的比例较上年同期增进，合键系2024年1-6月交易收入删除所致。

　　2024年1-6月，公司的中枢竞赛力未爆发宏大晦气变革，公司的中枢竞赛力合键呈现正在以下几个方面：

　　公司设立往后永远对峙科技改进，具备较强的自助研发才干，并不断加大科研进入和前沿身手预研，掌管了相控阵雷达总体计划身手、软件化雷达身手、自适宜抗搅扰身手、倾向分类识别身手、高机动高集成布局计划身手等众项中枢身手，积攒了丰厚的雷达外面根源和工程试验阅历。公司为高新身手企业、邦度级专精特新“小伟人”企业和邦务院邦资委“科改树模企业”，筑有湖北省企业身手核心、博士后改进试验基地，并担任了众项邦度、军方等渠道的科研项目，科研才干得到了相合部分的高度承认，2023年获批了邦度级工业计划核心以及湖北省预警探测身手工程讨论核心、邦防科技核心测验室、邦防科技改进核心。2024年1-6月，公司研发进入为4,680.88万元，占交易收入的比重为71.10%；截至2024年6月末，公司已累计获得创造专利52项（含5项邦防创造专利）、适用新型专利83项；同时，公司高度珍重研发职员的提拔与引进，筑设了专业布景深浸、改进才干强、研制阅历丰厚的研发团队，截至2024年6月末，公司研发职员共326人，占员工总数的比重达40.85%。别的，公司主动与西安电子科技大学等高校展开产学研协作，不息引进、消化、吸取新身手和新成效，为公司具体改进繁荣供给要紧支柱。

　　公司设立往后继续从事防空预警雷达交易，数十年来正在防空预警雷达规模积攒了丰厚的讨论成效和坐蓐阅历，并筑设了优异的商场口碑。目前，公司已变成一整套齐备的研发、采购、坐蓐、出卖体例。防空预警雷达行业进初学槛较高，坐蓐才干、研发秤谌、商场拓展等均需长岁月积攒才略正在竞赛激烈的商场中获得一席之地，公司数十年积攒的丰厚行业阅历，将保证公司恒久具备商场竞赛力。

　　公司按照装置修复和企业计谋繁荣央浼，不断巩固装置科研、坐蓐、售后任事才干修复和质地保障资源进入。公司肃穆施行邦度军用圭表及相干行业圭表，通过了GJB9001C质地体例认证、GJB5000B软件质地认证。公司正在产物格地处理方面不息探究和试验，履行装置全人命周期的牢靠性保证工程，筑设产物格地与牢靠性数据包，展开产物研制历程质地正向确认，施行元器件装机许可证轨制和质地题目归零轨制，以质地鼓吹度、保凯旋、求效益，变成了诸众行之有用的试验和做法，积攒了丰厚的型号产物格地处理阅历，产物格地获得客户的高度承认。

　　公司继承航天企业“科技强军、航天报邦”的职责，对峙“邦度益处高于全豹”的中枢价钱观和“厉、慎、细、实”的管事态度，研制坐蓐的产物身手先辈、质地牢靠，得到了用户的高度承认，扶植了优异的口碑及品牌地步。公司众个型号产物曾荣获邦防科技先进二等奖、三等奖和原刻板电子工业部优质产物奖等奖项。

　　公司具有不乱的出卖渠道，数十年来不断为邦内军方客户、军工集团供给防空预警雷达产物，积攒了不乱的客户资源和交易联系。公司高度珍重产物售后任事管事，源委众年售后保证试验，筑设了完整的售后任事保证体例，具有完整的售后任事构制机构、健康的售后任事轨制、专业的售后任事步队、通顺的售后任事音讯疏导平台和充实的售后任事保证资源，或许保障实时有用地为客户供给全人命周期的售后任事，获得了客户的高度承认和气评。

　　公司高度珍重科技改进，众年来紧跟行业身手繁荣趋向和商场需求，加大研发进入，展开合头身手和前沿身手攻合，变成了一整套中枢身手储存，已掌管了相控阵雷达总体计划、软件化雷达、自适宜抗搅扰、倾向分类识别、高机动高集成布局计划、相控阵天线类中枢身手，助力公司近年来凯旋中标众型防空预警雷达规模研制项目。2024年上半年，公司中枢身手未爆发宏大变革。

　　2024年1-6月，公司研发进入为4,680.88万元，研发进入占交易收入的比例为71.10%。公司研发进入及变革情状如下外：

　　公司2024年1-6月本质行使召募资金11,953.30万元，累计收到的银行存款利钱扣除手续费等的净额为1,760.80万元。截至2024年6月30日，召募资金余额为102,443.02万元（包罗累计收到的银行存款利钱扣除手续费等的净额），整体行使情状为：

　　注：本质节余召募资金金额包蕴公司行使当前闲置召募资金举行现金处理尚未到期金额85,000.00万元。

　　2024年1-6月，航天南湖召募资金存放和本质行使情状契合《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处理和行使的拘押央浼》《上海证券来往所科创板股票上市法规》《上海证券来往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——范例运作》及公司召募资金处理轨制等功令规则和轨制文献的原则，公司对召募资金举行了专户存储和专项行使，并实时执行了相干音讯披露责任，召募资金整体行使情状与公司已披露情状同等，召募资金行使不存正在违反相干功令规则的情景。

　　十、控股股东、本质操纵人、董事、监事和高级处理职员的持股、质押、冻结及减持情状

　　本不断督导时刻，航天南湖控股股东、本质操纵人、董事、监事和高级处理职员持有的股份未爆发质押、冻结及减持情状。

　　2024年1-6月，公司达成交易收入6,583.37万元，较上年同期删除81.78%，归属于上市公司股东的净利润-3,935.97万元，较上年同期删除233.34%，公司功绩较2023年同期由盈转亏。

　　公司交易收入及净利润调动合键受产物交付进度等要素的影响。2023年1-6月，公司邦内和外洋产物交付较2022年同期增进，公司达成的出卖收入和净利润亦较2022年同期增进，公司功绩较2022年同期由亏转盈。

　　2024年1-6月，因为受用户采购策略安排、邦际商场不确定性以实时节性特性等要素影响，公司产物交付进度延期，经交易绩较2023年同期有所低浸，导致公司利润秤谌较2023年同期低浸。保荐人已正在本叙述“三、宏大危急事项”之“（一）功绩大幅下滑的危急”对相干危急举行提示，提请投资者合切。

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