电子城地香江(603887):上海城地香江数据科技股份有限公司第四届董事会第三十
本公司董事会及集体董事确保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈 述或者强大漏掉,并对其实质的可靠性、确凿性和完全性负责功令职守。
上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次聚会于 2024年 5月 17日正在公司聚会室及线上同步召开,本次聚会的知照于 2024年 5月 15日投递集体董事电子。本次聚会应出席董事 6名,本质出席董事 6名,片面董事以线上方法参会。公司监事和其余高级统制职员列席了聚会,聚会由董事长谢晓东先生主办。本次聚会召开的时光、地址、方法适应《中华邦民共和邦公法律》等相闭功令、行政法则、部分规章、榜样性文献和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相闭章程。
【周密实质睹上海证券贸易所网站(披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司闭于董事会发起向下删改“城地转债”转股代价的告示(告示编号:2024-044)》】
本次董事会审议的可转债下修事项将提交股东大会审议,股东大会全体召开时光以本质知照为准。
【周密实质睹上海证券贸易所网站(披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司闭于修订《公司章程》及调换注册血本的告示(告示编号:2024-045)》】