PG电子·(中国)官方网站PG电子上海芯导电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议告示
本公司董事会及悉数董事担保通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和完备性依法承当执法义务。
（二）股东大会召开的位置：上海市浦东新区张江集成电道计划家产园盛夏道565弄54号（D幢）11层公司集会室
（三）出席集会的大凡股股东、独特外决权股东、光复外决权的优先股股东及其持有外决权数目的景况：
本次集会由公司董事鸠合合，董事长欧新华先生主理。集会采用现场投票和汇集投票相联络的方法举行外决。本次集会的集合、召开步骤及外决步骤适当《公邦法》《证券法》及《公司章程》的轨则。
2、本次股东大会还听取了《上海芯导电子科技股份有限公司2023年度独立董事述职通知》。
本所以为，公司2023年年度股东大会的集合、召开步骤适当《公邦法》《股东大会规定》等执法法例、其他外率性文献及《公司章程》的轨则，集会集合人及出席集会职员的资历合法有用，集会的外决步骤、外决结果合法有用。
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