PG电子·(中国)官方网站PG电子官方依顿电子(603328)：第六届董事会第十次集会决议
（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次聚会的召开契合《中华群众共和邦公法令》等相闭司法、行政规矩、部分规章、范例性文献和《公司章程》的划定。
（二）经举座董事容许，宽免本次聚会提前告诉限期的哀求，本次聚会告诉已于2024年5月29日以电子邮件等方法投递各董事及其他参会职员。
（三）本次聚会于2024年5月30日正在公司聚会室以现场团结通信外决方法召开。
（四）本次聚会应参会董事9名，现实参会董事9名，个中6名董事以通信方法参会并传线名董事出席现场聚会并外决。
（五）本次聚会由公司董事长张邯先生主理，公司监事和高管职员均列席了聚会。
董事会容许公司与全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司合伙出资，正在泰邦设立新公司并投资新筑PCB临盆基地，项目计算总投资金额不越过1亿美元，投资资金均为公司自有资金。同时，董事会授权公司谋划管制层及其合法授权职员处理正在泰邦设立新公司并投资新筑临盆基地的联系事宜。
的确实质详睹公司同日正在上海证券往还所网站（）及联系指定新闻披露媒体上披露的《闭于正在泰邦投资新筑临盆基地的通告》（通告编号：临2024-023）。
董事会容许公司正在四川省绵阳市投资设立全资子公司四川依顿新资料有限公司（暂命名，以墟市监视管制部分批准名称为准），公司以自有资金出资，金额不越过 500万元，出资比例 100%。同时，董事会授权公司管制层全权处理设立子公司的联系事宜PG电子官方。