PG电子·(中国)官方网站

　　中信筑投证券股份有限公司（以下简称“中信筑投证券”或“保荐人”）动作航天南湖电子音信本领股份有限公司（以下简称“航天南湖”或“公司”）初次公然辟行股票并正在科创板上市一连督导阶段的保荐人，依照《证券发行上市保荐营业办理手腕》《上海证券业务所科创板股票上市准则》等合系划定，对航天南湖初次公然辟行个别限售股上市通畅事项举办了核查，全体境况如下： 一、本次上市通畅的限售股类型

　　依照中邦证券监视办理委员会《合于协议航天南湖电子音信本领股份有限公司初次公然辟行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司获准初次向社会民众公然辟行邦民币一般股（A股）84,312,701股，并于 2023年 5月 18日正在上海证券业务所科创板挂牌上市。公司初次公然辟行股票后，总股本为337,248,000股，此中，有限售要求通畅股为 260,703,041股，无尽售要求通畅股为 76,544,959股。

　　本次上市通畅的限售股为公司初次公然辟行个别限售股，共涉及限售股股东5名，分辨为曾鸣、方华军、周华、唐世华、李永坤，对应的股份数目为 2,514,850股，占公司股本总数的比例为 0.75%，限售期均为自公司股票上市之日起 12个月，现限售期即将届满，该个别限售股将于 2024年 5月 20日起上市通畅（2024年 5月 18日为非业务日，上市通畅日期顺延至 2024年 5月 20日）。

　　本次上市通畅的限售股属于初次公然辟行限售股，自公司初次公然辟行限售股变成至今，公司未发作因利润分拨、公积金转增等导致股本数目变革的境况。

　　本次废除限售涉及的 5名自然人股东为公司 2015年员工持股计划的持股对象，依照《荆州南湖死板股份有限公司骨干员工持股计划》的划定，持股对象自赢得股权之日起 5年内不得让渡、赈济、为他人供应担保或其他任何方法处分股权（5年内寻常退息职员除外）。同时，依照公司《初次公然辟行股票并正在科创板上市招股仿单》和《初次公然辟行股票科创板上市告示书》等文献，初次公然辟行股票前自然人股东合于本次发行上市后的股份锁按期如下：

　　公司股票初次公然辟行并上市之日前，自然人股东抵达法定退息年纪的，其所持初次公然辟行前发行的股份自公司股票正在证券业务所上市业务之日起 1年内不得让渡；公司股票初次公然辟行并上市之日前PG电子官方，自然人股东未抵达法定退息年纪的，其所持初次公然辟行前发行的股份自公司股票正在证券业务所上市业务之日起 3年内不得让渡。

　　上述 5名自然人股东均已于公司初次公然辟行股票并上市之日（2023年 5月 18日）前抵达法定退息年纪。

　　截至本核查主张出具日，本次申请上市通畅的限售股股东均厉苛实行相应的首肯事项，不存正在未实行合系首肯而影响本次限售股上市通畅的境况。

　　（一）本次上市通畅的限售股份数为 2,514,850股，占公司股本总数的比例为 0.75%。本次上市通畅的限售股均为初次公然辟行限售股，限售期为自公司股票上市之日起 12个月。

　　（二）本次上市通畅日期为 2024年 5月 20日（2024年 5月 18日为非业务日，上市通畅日期顺延至 2024年 5月 20日）。

　　截至本核查主张出具日，航天南湖本次申请上市通畅的限售股股东均厉苛实行了相应的股份锁定首肯；本次限售股份上市通畅数目及上市通畅时代等合系事项吻合《中华邦民共和邦公公法》《中华邦民共和邦证券法》《证券发行上市保荐营业办理手腕》《上海证券业务所科创板股票上市准则》等合系划定；航天南湖对本次限售股份上市通畅的音信披露可靠、确实、完全。