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　　中邦经济网北京5月15日讯 中京电子（002579.SZ）昨晚宣告闭于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文献的通告。惠州中京电子科技股份有限公司于2024年5月14日召开第五届董事会第二十三次集会登科五届监事会第十八次集会，审议通过了《闭于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文献的议案》，容许公司终止向特定对象发行股票事项。

　　闭于终止本次向特定对象发行股票事项的闭键原由，中京电子示意，自公司披露本次向特定对象发行股票事项以还，公司董事会、束缚层及干系中介机构向来主动推动各项干系事业。现归纳切磋目前墟市境况、公司生长筹划，经干系各方饱满疏导、把稳认识后，公司决断终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回干系申请文献。

　　中京电子还示意，公司目前各项坐蓐策划营谋均平常举办，公司决断终止本次向特定对象发行股票事项，是归纳切磋目前墟市境况、公司生长筹划，经干系各方饱满疏导、把稳认识后作出的计划，不会对公司的平常坐蓐策划营谋变成庞大晦气影响，不会损害公司及举座股东、独特是中小股东的长处。终止本次发行事项并撤回申请文献尚需深交所容许，公司将正在得回深交所的容许后，实时实践干系新闻披露责任。

　　东方证券承销保荐有限公司闭于惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股票并正在主板上市之发行保荐书(修订稿)显示，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）领受中京电子的委托，担负中京电子向特定对象发行股票并正在主板上市的保荐机构。东方投行指定陆郭淳、季宇之为惠州中京电子科技股份有限公司本次发行的保荐代外人。

　　中京电子向特定对象发行股票预案(修订稿)显示，本次发行的召募资金总额不突出640,000,000元（含本数），扣除发行用度后将一概用于中京新能源动力与储能电池FPC操纵模组项目、填充滚动资金及偿还银行贷款。

　　本次发行的发行对象为不突出35名（含35名）的特定对象。边界为：适当中邦证监会法则的证券投资基金束缚公司、证券公司、信任公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、邦民币及格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或束缚的投资产物账户）等机构投资者，以及适当中邦证监会法则的其他法人、自然人或者其他合法结构。证券投资基金束缚公司、证券公司、及格境外机构投资者、邦民币及格境外机构投资者以其束缚的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。信任公司行动发行对象，只可以自有资金认购。本次发行的全面发行对象均以现金格式认购。

　　本次发行的股票品种为境内上市的邦民币平淡股（A股），每股面值为邦民币1.00元。本次发行采用向特定对象发行股票格式，公司将正在本次发行得回深交所审核通过并经中邦证监会容许注册后，正在注册文献的有用期内采取合意机会实行。

　　本次发行的订价基准日为发行期首日。本次发行的订价准则为发行代价不低于订价基准日前二十个来往日公司股票均价的百分之八十。

　　本次发行的股票数目不突出96,000,000股（含本数），不突出本次发行前公司总股本的30%，且召募资金总额不突出640,000,000元（含本数）。

　　本次发行的股票将正在深圳证券来往所主板上市来往。本次发行的股票，自上市之日起6个月内不得让渡。本次发行前公司结存的未分拨利润，由本次发行后的新老股东遵照发行后的股份比例共享。本次发行决议的有用限期为公司股东大会审议通过本次发行计划之日起十二个月。

　　截至预案通告日，本次发行尚未确定详细的发行对象，本次发行是否组成闭系来往将正在本次发行告终后通告的《发行情形陈说书》中予以披露。

　　本次发行前，截至2023年9月30日，公司总股本为612,618,620股，公司控股股东为京港投资，其直接持有公司116,758,454股股票、占公司总股本的19.06%；现实职掌人工杨林，其直接持有京港投资95%的股份，并直接持有公司38,427,702股股票、占公司总股本的6.27%，合计职掌公司25.33%股权。本次发行的数目为不突出96,000,000股（含本数），假设遵照发行数目的上限发行并遵照截至2023年9月30日股权组织测算，本次发行后，公司总股本将扩展至708,618,620股，京港投资直接持有的公司16.48%股权，杨林直接持有以及通过京港投资职掌公司21.90%股权，京港投资仍为公司控股股东，杨林仍为公司现实职掌人。所以，本次发行不会导致公司职掌权产生转化。

　　《前次召募资金利用情形鉴证陈说》显示，经中邦证监会证监许可〔2019〕2149号文批准，公司向胡可等17名特定对象发行邦民币平淡股（A股）股票21,364,094股，向胡可等17名特定对象发行可转换公司债券27万张；发行可转换公司债券配套召募资金不突出24000万元。截至2019年12月31日，公司发行新股21,364,094股，发行代价9.97元/股，合计发行金额21300.00万元，减除发行用度1621.56万元后的召募资金为19678.44万元，计入股本2136.41万元，计入血本公积（股本溢价）17,542.04万元。其召募资金到位情形业经天健管帐师工作所（特地平淡合股）验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2019〕2-28号）。

　　截至2019年12月31日，公司共发行债券27万张，债券面值100元/张，发行债券对应金额2,700万元。截至2019年12月31日，公司发行可转换公司债券召募资金总额24,000.00万元PG电子官方，坐扣承销和财顾用度1,500万元后的召募资金为22,500.00万元，扣除验资费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接干系的外部用度49.74万元，并加回财政照拂、承销费对应增值税进项税额84.91万元后，现实召募资金净额为邦民币22,535.16万元。本次发行落成后，合计召募资金总额为48,000.00万元，个中向来往敌手方发行股份召募资金21,300.00万元，向来往敌手方发行可转换公司债券召募资金2,700万元，发行可转换公司债券召募资金24,000.00万元。

　　经中邦证监会证监许可〔2020〕1480号文批准，公司由主承销商光大证券股份有限公司采用定向增发格式，向特定对象发行邦民币平淡股（A股）股票99,585,062股用于珠海富山高密度印制电途板（PCB）创办项目（1-A期），发行价为每股邦民币12.05元，共计召募资金120,000.00万元，坐扣承销和保荐用度1,698.11万元后的召募资金为118,301.89万元，另减除申报管帐师费、讼师费、申报原料印刷修制费等与发行权柄性证券直接干系的新增外部用度2,064,905.65元后，公司召募资金净额1,180,953,959.37元。